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查看PDF原文公告日期：2023-02-24
飞龙汽车部件股份有限公司（证券简称：飞龙股份 证券代码：002536）2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）二零二三年二月公司声明一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。四、本预案是发行人董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本预案所述事项并不代表审批机关对于公司拟实施向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意。本预案所述拟实施向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册。特别提示一、公司有关本次向特定对象发行的相关事项已经 2022 年 7 月 25 日召开的公司第七届董事会第八次（临时）会议、2022 年 8 月 10 日召开的公司 2022 年度第一次临时股东大会及 2023 年 2 月 23 日召开的公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。二、本次发行的发行对象为包括公司控股股东宛西控股及其一致行动人孙耀忠在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名（含本数）特定对象，除宛西控股、孙耀忠外，其他发行对象的范围为：符合中国证监会及其他有关法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他境内法人投资者、自然人。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除宛西控股、孙耀忠外，其他最终发行对象将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行股票的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对本次发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。上述特定对象均以现金方式认购本次发行的股票。宛西控股认购比例为深交所审核通过并经中国证监会同意注册数量上限的 5%，孙耀忠认购比例为深交所审核通过并经中国证监会同意注册数量上限的 1%，认购数量不为整数的，应向下调整为整数。本次发行完成后公司的控股股东和实际控制人将不会发生变化。宛西控股、孙耀忠认购本次向特定对象发行股票构成关联交易。在股东大会审议本次向特定对象发行事项时，关联股东需要对相关议案回避表决。宛西控股、孙耀忠通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，按中国证监会及深交所的有关规定执行。三、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。最终发行价格由公司股东大会授权董事会在深交所审核通过并经中国证监会同意注册本次发行后，由董事会与保荐机构（主承销商）根据除宛西控股、孙耀忠以外的投资者的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。所有发行对象均以相同价格认购本次发行的股票。宛西控股、孙耀忠不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行出现无人报价情形或询价失败无法产生发行价格的，则宛西控股、孙耀忠将继续参与认购，并以本次发行的发行底价（即定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%）作为认购价格，认购数量分别为深交所审核通过并经中国证监会同意注册数量上限的 5%、1%（认购数量不为整数的，应向下调整为整数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。四、本次发行的股票数量不超过发……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002536股吧 http://002536.h0.cn
公司名称：飞龙股份
股票代码：sz002536
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：汽车配件
所属地区：河南
公司全称：飞龙汽车部件股份有限公司
英文名称：Feilong Auto Components Co.,Ltd
公司简介：飞龙股份公司致力于汽车发动机零部件市场的深入研究和长远发展，秉持精益生产、以单定产的经营模式，与国内外众多发动机及整车制造商建立了长期、稳定的合作伙伴关系，并为其持续提供系统化的配套解决方案。主要业务是汽车零部件的加工、制造、销售，主要产品为汽车发...
注册资本：5亿
法人代表：孙锋
总 经 理：孙耀忠
董 秘：谢国楼
公司网址：www.xixia-waterpump.com;www.flacc.com
电子信箱：dmb@flacc.com
